万马电缆：2013年第一次临时股东大会决议公告2013-05-08
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2013-025
浙江万马电缆股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、本次临时股东大会以现场方式召开；
2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、 召开时间：2013年 5 月 08 日（星期三）上午9：00；
2、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼一号会
议室；
3、 召集人：公司董事会；
4、 召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；
5、 主持人：董事长张珊珊女士；
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的有关规定。
三、 会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 541,935,654 股，
占公司股本总额的 58.34%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律
师列席了本次股东大会。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于推选第三届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举张德生先生、张珊珊女士、顾春
序先生、张丹凤女士、姚伟国先生、王震宇先生为公司第三届董事会非
独立董事，任期为本次股东大会审议批准之日起 3 年。具体表决情况如
下：
1.1 选举候选人张德生先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票 541,935,654 股，占出席会议表决权股份总数的
100%。
1.2 选举候选人张珊珊女士为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票 541,935,654 股，占出席会议表决权股份总数的
100%。
1.3 选举候选人顾春序先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票 541,935,654 股，占出席会议表决权股份总数的
100%。
1.4 选举候选人张丹凤女士为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票 541,935,654 股，占出席会议表决权股份总数的
100%。
1.5 选举候选人姚伟国先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票 541,935,654 股，占出席会议表决权股份总数的
100%。
1.6 选举候选人王震宇先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票 541,935,654 股，占出席会议表决权股份总数的
100%。
2、审议通过了《关于推选第三届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举阎孟昆先生、石道金先生、邹峻
先生为公司第三届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议批准之日
起 3 年。具体表决情况如下：
2.1 选举候选人阎孟昆先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票 541,935,654 股，占出席会议表决权股份总数的
100%。
2.2 选举候选人石道金先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票 541,935,654 股，占出席会议表决权股份总数的
100%。
2.3 选举候选人邹峻先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票 541,935,654 股，占出席会议表决权股份总数的
100%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举钱滔女士先生、刘金华先生为公
司第三届监事会监事，任期为本次股东大会审议批准之日起 3 年。具体
表决情况如下：
3.1 选举候选人钱滔女士为公司第三届监事会监事
表决结果：同意票 541,935,654 股，占出席会议表决权股份总数的
100%。
3.2 选举候选人刘金华先生为公司第三届监事会监事
表决结果：同意票 541,935,654 股，占出席会议表决权股份总数的
100%。
五、见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万
马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2013年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司
2013年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司董事会
二〇一三年五月九日
