浙江万马电缆股份有限公司独立董事
         关于公司第三届董事会第一次会议审议相关事项
                              发表独立意见


    浙江万马电缆股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2013 年 5 月 8 日召开，
作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后对相关议案发表
独立意见如下：
    一、关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等管理人员的相
关事项
    根据公司提供的相关总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的提名资料，
我们认为上述被提名人具备相关专业知识、教育背景、工作经验和相关决策、监督、
协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 147 条规定
的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格
均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
    我们一致同意第三届董事会第一次会议审议的聘任王震宇先生为公司总经理，
聘任周炯先生、覃运平先生、刘焕新先生、夏臣科先生、王向亭先生为公司副总经
理，聘任王向亭先生为公司董事会秘书，聘任屠国良先生为公司财务总监。
    二、关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用本项目剩余募集资金
及节余资金（含利息）永久补充流动资金的议案
    公司已在“风力发电用特种电缆投资项目”上投入募集资金 3,542.18 万元，其
中建筑工程 913.60 万元，已经完成；设备购置投资 2,270.21 万元，运输安装费 170.49
万元，其他费用 187.88 万元。上述购置的机器设备已经形成产能，正常运转，并在
市场上承接订单。
    鉴于目前经济环境、风电行业的客观环境发生了变化，公司认为：“风力发电用
特种电缆投资项目”的市场状态已经发生了较大变化，在“风力发电用特种电缆投
资项目”继续投资已经很难取得理想的投资回报，存在较大的风险。我们认为，公
司的意见是适当的。
    本次终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”，停止继续投资，并用本项目剩
余募集资金及节余资金（含利息）17,175.67 万元永久补充流动资金用于公司生产经
营，有利于防止产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全
体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。
    公司董事会对终止实施部分募集资金项目的决策程序符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
    对此，我们同意公司终止实施上述募集资金项目并将本项目剩余募集资金及节
余资金（含利息）永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
    三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    公司已经归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，过去十二个月内未进行
证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风
险投资。
    截止 2013 年 3 月 31 日，公司的资产负债率为 39.16%，总体授信额度 18.23 亿
元，目前尚余 8.56 亿元额度没有使用，但为了节省财务费用，提高资金使用效率，
此次运用 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12
个月，并根据项目的实施进度和资金需求随时归还，不会影响募集资金投资项目的
继续实施，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合中国证监会及深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公
司的长远发展。
    对此，我们同意将上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并同意将该议案
提交股东大会审议。


            独立董事：
                            石道金             阎孟昆           邹峻


                                                         二〇一三年五月八日