证券代码：002276          证券简称：万马电缆         编号：临 2013-032



                  浙江万马电缆股份有限公司
            2013 年第二次临时股东大会决议公告


           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

    公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、 重要提示

    1、本次临时股东大会以现场及网络相结合的方式召开；

    2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。



    二、 会议召开情况

    1、 召开时间：2013年 5 月 24 日（星期五）上午9：00；

    2、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼一号会

议室；

    3、 召集人：公司董事会；

    4、 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合

的方式；

    5、 主持人：董事长顾春序先生；

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的有关规定。



    三、 会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人共 14 人，代表股份 586,777,478 股，

占公司股本总额的 63.17%。其中现场投票的股东及股东代表 8 人，代表

股份 573,402,314 股，占公司股本总额的 61.73%；通过网络投票的股东

6 人，代表股份 13,375,164 股，占公司股本总额的 1.44%。

    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司高级

管理人员、见证律师列席了本次股东大会。



    四、议案的审议和表决情况

    本次临时股东大会审议通过以下议案：

    1、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

    同意 586,737,478 股，占出席会议表决权股份总数的 99.99%，反对

40,000 股，弃权 0 股。

    2、 审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”

并用本项目剩余募集资金及节余资金（含利息）永久补充流动资金的议

案》

    同意 586,737,478 股，占出席会议表决权股份总数的 99.99%，反对

40,000 股，弃权 0 股。

    3、   审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动

资金的议案》
    同意 586,737,478 股，占出席会议表决权股份总数的 99.99%，反对

40,000 股，弃权 0 股。

    以上议案皆于 2013 年 5 月 9 日公告，具体详情请参见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    五、见证律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万

马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。



    六、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2013年第二次股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司

2013年第二次临时股东大会之法律意见书》。



    特此公告。




                                 浙江万马电缆股份有限公司董事会

                                         二〇一三年五月二十五日