证券代码：002276        证券简称：万马电缆         编号：临 2013-033



             浙江万马电缆股份有限公司
       第三届董事会第二次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

次会议于 2013 年 5 月 29 日在公司以通讯方式召开。本次董事会会议通

知已于 2013 年 5 月 25 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应

出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议

事规则》等的有关规定。

     经与会董事认真审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审

议通过了《关于全资子公司万马高分子进行增资的议案》。

     同意对全资子公司浙江万马高分子材料有限公司增资 5000 万元，

 本次增资完成后万马高分子的注册资本将由 9,940 万元变更为 14,940

 万元。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司万马

 高分子进行增资的公告》（公告编号：临 2013-034）。



       特此公告
浙江万马电缆股份有限公司

              董 事 会

    二〇一三年五月三十日