证券代码：002276        证券简称：万马电缆         编号：临 2013-035



             浙江万马电缆股份有限公司
       第三届董事会第三次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

次会议于 2013 年 6 月 18 日在公司以通讯方式召开。本次董事会会议通

知已于 2013 年 6 月 13 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应

出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议

事规则》等的有关规定。

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为

 全资子公司浙江万马天屹通信有限公司银行授信提供担保的议案》

    同意为全资子公司浙江万马天屹通信有限公司向交通银行临安支行

申请综合授信人民币 3,000 万元、向上海浦发银行临安支行申请综合授

信人民币 3,000 万元，共计 6,000 万元提供担保（具体担保额根据实际

借款金额确定）。

    《关于为全资子公司浙江万马天屹通信有限公司银行授信提供担保
的公告》详见 2013 年 6 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司

公告。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于成

立香港子公司的议案》

    为积极开拓国际市场，降低采购成本，拓宽融资渠道，公司拟在香

港成立全资子公司——香港骐骥国际发展有限公司（HONG KONG STEED

INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED）（暂定名，以下简称“香港骐骥”），

注册地址为香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室，主要从事货

物进出口及技术进出口业务以及政府允许的其他业务。香港骐骥拟注册

资本 300 万港币（人民币约 238 万元），由公司全额出资，占注册资本的

100%。

   《关于成立香港子公司的公告》详见 2013 年 6 月 19 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）公司公告。



    董事会授权公司董事长代表公司全权办理前述授权范围内的担保和

设立全资子公司的相关事宜，董事长有权签署各项协议和有关的文件，

必要时，授权代表有权转委托他人履行其责职，受转托人的行为视为授

权代表的行为。



         特此公告



                                         浙江万马电缆股份有限公司

                                                        董 事 会

                                              二〇一三年六月十九日