证券代码：002276        证券简称：万马电缆         编号：临 2013-048



             浙江万马电缆股份有限公司
       第三届监事会第二次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马电缆股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2013 年 8

月 9 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2013 年 8 月 2

日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要

    经审核，监事会认为董事会审议股权激励计划相关议案的程序合法、

有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励

机制，增强公司管理团队和技术（业务）骨干对实现公司持续健康发展

的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，有利于公司的发展。

    监事会认为董事会提出的《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票

激励计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激

励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法
规及《公司章程》的规定。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     此项议案尚待《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划

（草案）》及其摘要等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东

大会审议通过。

    二、审议通过《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划实

施考核办法（草案）》

    经审议，公司监事会认为：《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票

激励计划实施考核办法（草案）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，

确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，有利于维护全体

股东的利益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此项议案尚待《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会

审议。

    三、审议通过《关于对浙江万马电缆股份有限公司激励对象名单进

行核实的议案》

    监事会对激励对象名单进行核查后认为：

    1.激励对象名单与《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计

划（草案）》所确定的激励对象相符。

    2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误

解之处。

    3.激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和

未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技
术（业务）人员。

    4.列入公司股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公

司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《管理

办法》第八条所述的下列情形：

    (1)最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

    (2)最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚

的；

    (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员

情形的。

    5.公司持股 5%以上的主要股东及实际控制人没有作为本次股权激

励对象。激励对象中未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划的情

形。

    经核查，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规

范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告




                                 浙江万马电缆股份有限公司监事会

                                           二〇一三年八月二十日