证券代码：002276        证券简称：万马电缆         编号：临 2013-049



             浙江万马电缆股份有限公司
       第三届董事会第六次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

六次会议于 2013 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通

知已于 2013 年 8 月 16 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应

出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议

事规则》等的有关规定。

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：



    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 半

年度报告及其摘要》

    《2013 年半年度报告》及《2013 半年度报告摘要》详见 2013 年 8

月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年

半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

   报 告 具 体 内 容 详 见 2013 年 8 月 26 日 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。



    特此公告




                                       浙江万马电缆股份有限公司

                                                     董 事 会

                                         二〇一三年八月二十六日