证券代码：002276        证券简称：万马电缆         编号：临 2013-054



             浙江万马电缆股份有限公司
       第三届董事会第八次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八

次会议于 2013 年 9 月 30 日以非现场方式召开。本次董事会会议通知已

于 2013 年 9 月 25 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席

董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长主持。会议的召开符合《公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

及《董事会议事规则》等有关规定。

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王震宇先生

为本次激励计划的激励对象，回避表决，审议通过《浙江万马电缆股份

有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

    《关于限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明》、《浙江万

马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、浙

江万马电缆股份有限公司独立董事关于限制性股票激励计划（草案修订

稿 ） 的 独 立 意 见 》 详 见 2013 年 10 月 8 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。



    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提

请召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》。

    定于 2013 年 10 月 24 日（星期四）下午 14：00 时，在公司(浙江省

临安经济开发区南环路 88 号)二楼一号会议室召开 2013 年第四次临时股

东大会。

    股 东 大 会 通 知 详 见 2013 年 10 月 8 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）公司公告。



     特此公告




                                        浙江万马电缆股份有限公司

                                                        董 事 会

                                               二〇一三年十月八日