证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2013-059
浙江万马电缆股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事公开征集投票权相结合
的方式召开；
2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、 召开时间：2013年10 月 24 日（星期五）14：00；
2、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼一号会议室；
3、 召集人：公司董事会；
4、 召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事公开征集投
票权相结合的方式召开；
5、 主持人：董事长顾春序先生；
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、 会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共 55 人，代表股份 526,005,217 股，占公司股
本总额的 56.6244%。其中现场投票的股东及股东代表 9 人，代表股份 523,648,512
股，占公司股本总额的 56.3707%；通过独立董事公开征集投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司股本总额的 0%。；通过网络投票的股东 46 人，代表股份 2,356,705
股，占公司股本总额的 0.2537%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司高级管理人员、
见证律师列席了本次股东大会。
四、议案的审议和表决情况
经本次临时股东大会审议审议通过了以下议案：
1.《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘
要》的议案。
1.1 激励对象的确定依据和范围
同意 524,043,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6307%；
反对 1,942,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3693%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
回避表决 19,700 股。
表决结果：审议通过。
1.2 限制性股票的来源和数量
同意 524,043,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6307%；
反对 1,942,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3693%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
回避表决 19,700 股。
表决结果：审议通过。
1.3 限制性股票的分配情况
同意 524,043,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6307%；
反对 1,942,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3693%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
回避表决 19,700 股。
表决结果：审议通过。
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定
同意 524,043,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6307%；
反对 1,942,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3693%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
回避表决 19,700 股。
表决结果：审议通过。
1.5 限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法
同意 523,766,362 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5781%；
反对 2,219,155 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4219%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
回避表决 19,700 股。
表决结果：审议通过。
1.6 限制性股票的授予和解锁条件
同意 524,043,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6307%；
反对 1,942,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3693%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
回避表决 19,700 股。
表决结果：审议通过。
1.7 限制性股票会计处理与业绩影响测算
同意 524,043,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6307%；
反对 1,942,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3693%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
回避表决 19,700 股。
表决结果：审议通过。
1.8 激励计划的审核程序、限制性股票的授予程序、过户及锁定程序、解锁程
序
同意 524,043,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6307%；
反对 1,942,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3693%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
回避表决 19,700 股。
表决结果：审议通过。
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
同意 524,043,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6307%；
反对 1,942,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3693%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
回避表决 19,700 股。
表决结果：审议通过。
1.10 激励计划的变更和终止
同意 524,043,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6307%；
反对 1,942,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3693%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
回避表决 19,700 股。
表决结果：审议通过。
1.11 限制性股票的回购注销
同意 524,043,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6307%；
反对 1,942,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3693%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
回避表决 19,700 股。
表决结果：审议通过。
1.12 激励计划的调整方法和程序
同意 524,043,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6307%；
反对 1,942,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3693%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
回避表决 19,700 股。
表决结果：审议通过。
2．《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
同意 524,043,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6307%；
反对 1,782,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3388%；
弃权 160,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0304%；
回避表决 19,700 股。
表决结果：审议通过。
3．《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
同意 524,062,962 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6307%；
反对 1,782,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3388%；
弃权 160,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0304%。
表决结果：审议通过。
以 上 议 案 于 2013 年 10 月 8 日 公 告 ， 具 体 详 情 请 参 见 巨 潮 资 讯 网
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会议听取了监事会《关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意
见》。
五、见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马电缆本次
股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法
规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2013年第四次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司2013年第四
次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十五日
