证券代码：002276        证券简称：万马电缆         编号：临 2013-064



             浙江万马电缆股份有限公司
       第三届监事会第五次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、会议召开基本情况

    浙江万马电缆股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2013 年 11

月 7 日在公司以非现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2013

年 11 月 1 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符

合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

    二、会议议案表决情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整限

制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》

    为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事

会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监

事会认为：
    鉴于激励对象严志军、李伟因个人原因已经离职，失去本次股权激

励资格，公司第三届董事会第九次会议对首次授予限制性股票的对象及

其授予数量进行了调整：（1）公司首次授予激励对象人数由111人调整

为109人,（2）本次限制性股票激励计划限制性股票授予数量由1,179万

股（其中首次拟授予的限制性股票数量为1,079万股，预留限制性股票

100万股）调整为1,161万股（其中首次拟授予的限制性股票数量为1,061

万股，预留限制性股票100万股）。

    本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激

励有关备忘录1-3号》等相关规定。



    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向激励

对象授予限制性股票的议案》

    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法

律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易

所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规

行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理

办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，

其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

    除前述因离职而失去激励资格的两名激励对象以外，公司本次授予

限制性股票的激励对象名单与股东大会批准的激励对象名单相符。



    特此公告
浙江万马电缆股份有限公司监事会

          二〇一三年十一月八日