证券代码：002276        证券简称：万马电缆         编号：临 2013-063



             浙江万马电缆股份有限公司
       第三届董事会第九次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九

次会议于 2013 年 11 月 7 日在公司以通讯方式召开。本次董事会会议通

知已于 2013 年 11 月 1 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应

出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议

事规则》等的有关规定。

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：



    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调

 整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》，董事、总经理王

 震宇先生为激励对象回避表决。

    鉴于激励对象严志军、李伟因个人原因已经离职，失去本次股权激

励资格，公司董事会对首次授予限制性股票的对象及其授予数量进行了

调整：（1）公司首次授予激励对象人数由111人调整为109人；（2）本
次限制性股票激励计划授予数量由1,179万股（其中首次拟授予的限制性

股票数量为1,079万股，预留限制性股票100万股）调整为1,161万股（其

中首次拟授予的限制性股票数量为1,061万股，预留限制性股票100万

股）。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权

激励有关备忘录1-3号》等相关规定。

    《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》详见

公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激

励对象授予限制性股票的议案》，董事、总经理王震宇先生为激励对象

回避表决。

    根据《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订

稿）》“第七章--限制性股票的授予和解锁条件”的相关规定，公司董

事会认为：股权激励计划规定的首次授予条件已经达成，根据公司2013

年第四次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会办理公司

限制性股票激励计划相关事宜的议案》中的授权，董事会确定授予日为

2013年11月7日，向109名激励对象授予限制性股票共1,061万股。

    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



       特此公告


                                      浙江万马电缆股份有限公司

                                                    董 事 会

                                          二〇一三年十一月八日