证券代码：002276        证券简称：万马电缆         编号：临 2013-069



             浙江万马电缆股份有限公司
       第三届监事会第六次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马电缆股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2013 年 11

月 22 日在公司以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2013 年

11 月 15 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合

《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。



    经与会监事认真审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议

通过《关于受让土地及其地上附属建筑物及构筑物暨关联交易的议案》。

    监事会认为：本次受让浙江天屹实业有限公司“临国用（2012）第

03591号”、“临国用（2012）第03849号”《国有土地使用证》项下62257.10

平方米、1583.60平方米土地及其地上附属建筑物及构筑物（以下简称

“交易标的”）暨关联交易事项已经独立董事事前认可，交易标的的价
值经坤元资产评估有限公司出具的编号为“坤元评报[2013]369号”的

《资产评估报告》评估确认，截至评估基准日（2013年9月30日）交易

标的的评估价值为人民币69,849,300元（大写：人民币陆仟玖佰捌拾肆

万玖仟叁佰元整）。交易价格的确定符合公平、公正、公开原则，关联

交易双方签订的资产购买协议完整。

    此次交易事项系公司为履行2012年重大资产重组所作《万马电缆关

于购买天屹实业土地使用权及房屋所有权的承诺函》而进行的，有利于

规范和减少公司与关联方之间的关联交易，进一步确保子公司浙江万马

天屹通信线缆有限公司生产经营用房的稳定性。不存在损害公司及股东

利益的情形，符合上市公司长远发展需要。



    特此公告




                               浙江万马电缆股份有限公司监事会

                                     二〇一三年十一月二十五日