证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2012-077
浙江万马电缆股份有限公司
关于2013年第五次临时股东大会增加
临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月
25日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载了《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：
临2013 - 72），公司将于2013年12月10日召开2013年第五次临时股东
大会。
2013年11月28日，公司收到控股股东浙江万马电气电缆集团有限
公司（本次章程修正案审议通过前的持股比例为54.65 %）提交的《关
于增加万马电缆2013年第五次临时股东大会临时提案的函》,提请公
司2013年第五次临时股东大会增加《关于修改〈公司章程〉的议案》。
提案内容为修改公司章程，具体内容如下：
原章程条款 修改后条款
第三条 公司于 2009 年 6 月 23 日经中国证 第三条 公司于 2009 年 6 月 23 日经中国证券
券监督管理委员会证监许可[2009]557 号文件核 监督管理委员会证监许可[2009]557 号文件核
准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万 准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万
股，于 2009 年 7 月 10 在深圳证券交易所中小企 股，于 2009 年 7 月 10 在深圳证券交易所中小企
业板上市。 业板上市。
经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资 经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资
本公积金每 10 股转增 10 股，公司总股本变更为 本公积金每 10 股转增 10 股，公司总股本变更为
40000 万股。 40000 万股。
经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通 经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通
过并经中国证监会证监许可【2011】517 号文核 过并经中国证监会证监许可〔2011〕517 号文核
准，公司非公开发行股票 3160 万股，公司总股 准，公司非公开发行股票 3160 万股，公司总股
本变更为 43160 万股。 本变更为 43160 万股。
经公司 2011 年度股东大会审议通过，以资本公 经公司 2011 年度股东大会审议通过，以资
积每 10 股转增 8 股，公司总股本变更为 77688 本公积每 10 股转增 8 股，公司总股本变更为
万股。 77688 万股。
经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通 经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通
过并经中国证监会证监许可【2012】1332 号文核 过并经中国证监会证监许可〔2012〕1332 号文
准,公司向浙江万马电气电缆集团有限公司发行 核准,公司向浙江万马电气电缆集团有限公司发
65,078,874 股，向临安市普特实业投资合伙企业 行 65,078,874 股，向临安市普特实业投资合伙
发行 31,056,660 股，向临安金临达实业投资合 企业发行 31,056,660 股，向临安金临达实业投
伙 企 业 发 行 12,321,552 股 ， 向 张 德 生 发 行 资合伙企业发行 12,321,552 股，向张德生发行
11,675,822 股，向王一群发行 18,614,747 股， 11,675,822 股，向王一群发行 18,614,747 股，
向 张 云 发 行 7,119,213 股 ， 向 潘 玉 泉 发 行 向 张 云 发 行 7,119,213 股 ， 向 潘 玉 泉 发 行
6,190,620 股，购买浙江万马高分子材料有限公 6,190,620 股，购买浙江万马高分子材料有限公
司、浙江天屹通信线缆有限公司、浙江万马特种 司、浙江天屹通信线缆有限公司、浙江万马特种
电子电缆有限公司 100%股权，公司总股本变更为 电子电缆有限公司 100%股权，公司总股本变更
928,937,488 股。 为 928,937,488 股。
经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通
过的《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激
励计划（草案修订稿）》及相关规定，由王震宇
等 105 位自然人以限制性股票授予价格 2.32 元
每股认购，认购股数为 9,768,000 股。公司总股
本变更为 938,705,488 股。
第六条 公司注册资本为人民币 938,705,488
第六条 公司注册资本为人民币 928937488 元。
元。
第十九条 公司股份总数为 928937488 股，公司 第十九 公司股份总数为 938,705,488 股，公司
的股本结构为：普通股 928937488 股，无其他种 的股本结构为：普通股 938,705,488 股，无其他
类股份。 种类股份。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规划》和《公
司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司
董事会认为：提案人的身份符合有关规定，其提案内容属于股东大会
职权范围，并且有明确议题，提案程序符合《公司章程》、《股东大会
议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司董
事会同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为新增临时议案提交
公司 2013 年第五次临时股东大会审议。
除增加《关于修订〈公司章程〉的议案》外，《关于召开2013年
第五次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生任何变更。补
充议案后的股东大会通知见附件。
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十九日
附件：《浙江万马电缆股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东
大会的通知》
浙江万马电缆股份有限公司
关于召开2013年第五次临时股东大会的通知
浙江万马电缆股份有限公司第三届董事会第十次会议决定于
2013年12月10日（星期二）召开2013年第五次临时股东大会。现将会
议具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议召开时间：
现场召开时间：2013 年 12 月 10 日（星期二）14：00；
网络投票时间：2013 年 12 月 9 日—2013 年 12 月 10 日，其中：
(1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013
年 12 月 10 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
(2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2013 年 12 月 9
日下午 15：00 至 2013 年 12 月 10 日下午 15：00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号，公司办
公楼二楼一号会议室；
3.股权登记日：2013 年 12 月 6 日；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式进行投票表决。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审
议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式。
6.参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的
一种方式行使表决权，如果同一表决权通过前述几种方式进行重复投
票表决的，以第一次有效投票结果为准。
二、本次大会出席对象
1.本次股东大会股权登记日为 2013 年 12 月 6 日，股权登记日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师等相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.《关于发行公司债券方案的议案》。
2.1 发行规模
2.2 债券品种和期限
2.3 债券利率及确定方式
2.4 投资者回售选择权
2.5 向公司股东配售的安排
2.6 募集资金的用途
2.7 发行债券的上市
2.8 决议的有效期
3.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发
行及上市相关事宜的议案》
4.《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按时足额
偿付债券本息或者到期未能按时足额偿付债券本息时采取偿还保障
措施的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，议案内容详
见2013年11月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《浙
江万马电缆股份有限公司第三届董事会第十次会议决议的公告》、《关
于发行公司债券的公告》。
5.《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详
见2013年11月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《第
三届董事会第十一次会议决议的公告》。
四、现场会议登记事项
1.登记方式：以现场、信函、电话或传真的方式进行登记，（须
在 2013 年 12 月 6 日下午 4：00 点之前送达或传真到公司）；
2.登记时间：2013 年 12 月 6 日上午 9：00－11：00，下午 2：
00－4：00；
3.登记地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号（万马电缆董
事会办公室）；
4.登记和表决时需提交文件的要求：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登
记手续；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身
份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委
托书和股东账户卡进行登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2013 年 10 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托
的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该证券相关信息
如下：
投票代码：362276 投票简称：万马投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00
元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议
案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对
同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议
案事项及对应申报价格，具体如下表所示：
序号 议案内容 对应申报价格
总议案 下述全部议案 100.00
议案1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 1.00
议案2 《关于发行公司债券方案的议案》 2.00
2.1 发行规模 2.01
2.2 债券品种和期限 2.02
2.3 债券利率及确定方式 2.03
2.4 投资者回售选择权 2.04
2.5 向公司股东配售的安排 2.05
2.6 募集资金的用途 2.06
2.7 发行债券的上市 2.07
2.8 决议的有效期 2.08
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次
议案3 3.00
公司债券发行及上市相关事宜的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不
议案4 能按时足额偿付债券本息或者到期未能按时足额偿 4.00
付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
议案5 《关于修订〈公司章程〉的议案》 5.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4、投票举例
（1）股权登记日持有“万马电缆”股票的投资者，对公司全部
议案投同意票，其申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
362276 万马投票 买入 100.00 元 1股
（2）如某股东对议案一投反对票，对议案二投弃权票，申报顺
序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
362276 万马投票 买入 1.00 元 2股
362276 万马投票 买入 2.00元 3股
5、计票规则
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如果股东先对议案一至议案三中的一项或多项投票表
决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案三中已投票
表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表
决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一至议案
三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为
准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注
册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设
置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭
借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令
在上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活
指令在上午 11:30 后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，
在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失，可通过交
易系统挂失服务密码再重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数
字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申 请 数 字 证 书 业务 咨 询 电 话 ： 0755-83239016 / 25918485 /
25918486
网络投票业务咨询电话：0755-83991022 / 83991101 / 83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大
会列表”选择“浙江万马电缆股份有限公司 2013 年第五次临时股东
大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输
入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可
选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止时间为 2013 年 12 月 9 日下午 15:00 至 2013 年 12 月 10 日下午
15:00 的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次
申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票
为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击
“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的
证券公司营业部查询。
六、其他事宜
1. 联系方式
联系人：张珊珊、邵淑青
电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256。
2.与会股东食宿及交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投
票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通
知进行。
浙江万马电缆股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十九日
浙江万马电缆股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会
授 权 委 托 书
致：浙江万马电缆股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司 2013
年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单
位）承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃
权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
投票指示
序号 议案内容
同意 弃权 反对
议案1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案2 《关于发行公司债券方案的议案》。
2.1 发行规模
2.2 债券品种和期限
2.3 债券利率及确定方式
2.4 投资者回售选择权
2.5 向公司股东配售的安排
2.6 募集资金的用途
2.7 发行债券的上市
2.8 决议的有效期
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司
议案3
债券发行及上市相关事宜的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按
议案4 时足额偿付债券本息或者到期未能按时足额偿付债券本
息时采取偿还保障措施的议案》
议案5 《关于修订〈公司章程〉的议案》
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
