证券代码：002276        证券简称：万马电缆         编号：临 2014-001



               浙江万马电缆股份有限公司
      第三届董事会第十二次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

二次会议于 2014 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于

2013 年 1 月 2 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事

9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》

等有关规定。

    经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全

资子公司浙江万马高分子材料有限公司银行授信提供担保的议案》

    同意为全资子公司浙江万马高分子材料有限公司向上海浦东发展银

行股份有限公司杭州市中山支行申请综合授信人民币 10,000 万元提供

担保（具体担保额根据实际借款金额确定）。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全

资子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司银行授信提供担保的议
案》

   同意为全资子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司向上海浦东

发展银行股份有限公司临安支行申请综合授信人民币 5,000 万元提供担

保（具体担保额根据实际借款金额确定）。

    董事会授权公司董事长代表公司全权办理前述授权范围内的担保的

相关事宜，董事长有权签署各项协议和有关的文件，必要时，授权代表

有权转委托他人履行其责职，受转托人的行为视为授权代表的行为。

    担保具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资

 子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：临 2014-002）。

       特此公告



                                         浙江万马电缆股份有限公司

                                                       董 事 会

                                              二〇一四年一月八日