证券代码：002276        证券简称：万马电缆         编号：临 2014-010



             浙江万马电缆股份有限公司
      第三届董事会第十三次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

三次会议于 2014 年 3 月 28 日在公司以通讯方式召开。本次董事会会议

通知已于 2014 年 3 月 21 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议

应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会

议事规则》等有关规定。

    经与会董事认真审议，通过了以下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资

设立全资子公司浙江万马光伏有限公司（筹）的议案》。

    公司董事会认为：公司是国内电缆制造企业之一，拥有电力产品的

制造和销售推广能力，以及稳定的营销体系和新能源、通信等项目经验；

北京国电通网络技术有限公司拥有电力行业背景、网络资源和新能源技

术。此次合作将使双方实现资源和优势互补，有利于公司的产业升级，

提升公司的整体利润水平，符合公司发展战略及公司和全体股东的利益。

    具体详见2014年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
投资设立全资子公司浙江万马光伏有限公司（筹）的公告》。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公

司副总经理、董事会秘书的议案》

    经董事会审议，同意聘任方春英女士为公司副总经理、董事会秘书，

任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止，独立董事就此议案

发表独立意见。

    方春英女士简历及独立董事意见详见2014年3月29日巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》、《独

立董事关于公司聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》。




    特此公告。




                                       浙江万马电缆股份有限公司

                                                       董 事 会

                                         二〇一四年三月二十九日