证券代码：002276        证券简称：万马电缆         编号：2014-014



          浙江万马电缆股份有限公司
      第三届监事会第七次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马电缆股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2014 年

4 月 9 日在公司以现场会议方式召开,会议由刘金华主持。本次监事

会会议通知已于 2014 年 3 月 30 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3

名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《2013 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《2013 年度财务决算及 2014 年度预算报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《2013 年度利润分配预案》
   经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公

司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司

股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2013 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公
司 2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过《2013 年度募集资金存放和使用情况及对募集资

 金投资项目实施进度予以调整的报告》

    经核查，监事会认为：2013 年度公司募集资金的存放和使用符

合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的

相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次募集资金投

资项目实施进度的调整未涉及募集资金投资项目主体及内容的变更，

未实质改变募集资金的投资方向。该调整方案不会对公司的正常经营

产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

    经表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。
       六、审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法

规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关

键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2013 年度内部控制

自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

       七、审议通过《2014 年度贷款审批权限授权的议案》

    经审核，监事会认为：公司对 2014 年贷款的审批权限授权有利
于提高融资效率、降低筹资成本。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

        八、审议通过《关于增补公司监事候选人的议案》

       钱滔女士因个人原因请求辞去公司监事职务。辞职后，钱滔女

士不再担任公司任何职务。经控股股东浙江万马电气电缆集团有限公

司提名，张亦春女士为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司

2013年年度股东大会审议。

    张亦春女士简历：1970年11月出生，本科学历，中国国籍，高级

经济师、会计师。2004年8月至2010年7月任杭州万马高能量电池有限

公司财务经理2010年8月至2012年2月任浙江万马高分子材料有限公

司财务经理。2012年3月至今任万马联合控股集团有限公司财务副总

监。

    本议案详见2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于公司监事辞职及补选监事的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    九、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2014 年

 度财务审计机构的议案》

    经审核，信永中和会计师事务所对公司 2013 年度财务报告审计
过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了

公司 2013 年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客
观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。




                             浙江万马电缆股份有限公司监事会

                                        二〇一四年四月十一日