证券代码：002276          证券简称：万马电缆         编号：2014-019


       浙江万马电缆股份有限公司
 关于董事长辞职及增补董事候选人的公告


           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日

收到公司董事长（法定代表人）顾春序先生的提交的书面辞职报告。

顾春序先生因个人原因，请求辞去公司董事、董事长（法定代表人）、

董事会专门委员会委员职务。辞职后，顾春序先生将不再担任公司任

何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，顾春序先生的辞职

未导致董事会成员人数低于法定最低人数。经与顾春序先生协商，并

经顾春序先生同意，其辞职申请将自本公司股东大会会选举产生新任

董事、董事会选举产生新任董事长后生效，在新任董事长就任前，顾

春序先生继续履行董事、董事长（法定代表人）、董事会专门委员会

委员职责。

   顾春序先生在担任公司总经理、董事长期间，忠实、勤勉地履行

各项职责，推动公司取得了持续、稳定、健康发展的成果。公司董事

会对顾春序先生的辛勤工作以及为公司发展所作出的贡献表示衷心

感谢！
    经控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司提名，提名委员会审

查，并经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，提名何若虚先生

为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日

至第三届董事会任期届满。

    何若虚先生简历：1979 年出生，中国国籍，硕士，经济师、工

程师。历任浙江万马药业有限公司总经理、浙江万马房地产集团有限

公司总裁。现任万马联合控股集团有限公司副总裁、浙江万马药业有

限公司总经理、浙江万马房产集团有限公司董事长。

    何若虚先生为公司副董事长张珊珊女士之配偶，张珊珊女士为公

司实际控制人张德生先生之女儿，除此之外，与其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系；何若虚先生其本人未持有公司股份；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计不超过公司董事总数的二分之一。



    特此公告




                                   浙江万马电缆股份有限公司

                                                 董 事 会

                                       二〇一四年四月十一日