证券代码：002276        证券简称：万马电缆         编号：2014-028



             浙江万马电缆股份有限公司
      第三届董事会第十五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

五次会议于 2014 年 4 月 25 日在公司以通讯表决方式召开。本次董事会

会议通知已于 2014 年 4 月 18 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由副董事长张珊珊女士

主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《2014 年一季度报告全文及正文》

    监事会审核后认为:董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司

2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     2. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     议案内容详见本公司2014年4月28日在信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)公告《关于投资设立全资子公司的公告》。

     3. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

     根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，具体内容如下：
                原章程条款                                   修改后条款

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业

电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器   投资；电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电

材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销   缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、

售，软件系统的开发、销售，电力线路设计及工   加工、销售；软件系统的开发、销售；金属材料、

程施工，经营进出口业务。                     化工产品（非危险品）的销售；电力线路设计

                                             及工程施工；经营进出口业务。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交股东大

会审议。

     修 改 后的 章 程全 文 详见 信 息披 露 网站 巨 潮资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)《公司章程（2014 年 4 月）》。

     三、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



     特此公告。




                                                    浙江万马电缆股份有限公司

                                                                          董 事 会

                                                       二〇一四年四月二十八日