证券代码：002276          证券简称：万马电缆             编号：2014-031



             浙江万马电缆股份有限公司
             2013 年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。



    一、会议召开和出席情况

    1. 会议于2014年5月6日上午9:30,在浙江省临安经济开发区南环路
88号公司二楼会议室以现场投票表决方式召开，会议由公司董事会召集，
副董事长张珊珊女士主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    2. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计10人，代表公司有
表决权的股份 495,748,054 股，占公司股本总额的 52.81%。
    3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席
会议。独立董事在大会上作述职报告。



    二、 议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    1. 审议通过《2013年度董事会工作报告》

   详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司

《2013年年度报告》相关部分。

   表决结果：同意 495,748,054 股，占出席会议股东所持有效表决权

的100%；反对0股，弃权0股。

    2. 审议通过《2013年度监事会工作报告》

   详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司

《2013年年度报告》相关部分。

   表决结果为：495,748,054 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的100%，0股反对，0股弃权。

    3. 审议通过《2013年财务决算及2014年度预算报告》

   详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《第

三届董事会第十四次会议决议公告》。

   表决结果为：495,748,054 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的100%，0股反对，0股弃权。

    4. 审议通过《2013年度利润分配方案》

   详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《第

三届董事会第十四次会议决议公告》。

   表决结果为：495,748,054 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的100%，0股反对，0股弃权。

    5. 审议通过《2013年年度报告及其摘要》

   详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013
年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。

   表决结果为：495,748,054 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的100%，0股反对，0股弃权。

    6. 审议通过《2013年度募集资金存放和使用情况及对实施进度予以

调整的专项报告》

   详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

募集资金2013年度存放与使用情况及对募集资金投资项目实施进度予以

调整的专项报告》

   表决结果为：495,748,054 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的100%，0股反对，0股弃权。

    7. 审议通过《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》

   详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关

于对2014年度贷款审批权限授权的公告》。

   表决结果为：495,748,054 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的100%，0股反对，0股弃权。

    8. 审议通过《关于2014年度为子公司提供担保的议案》

   详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关

于2014年度为子公司提供担保的公告》。

   表决结果为：495,748,054 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的100%，0股反对，0股弃权。

    9. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计

机构的议案》
   详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《第

三届董事会第十四次会议决议公告》。

   表决结果为：495,748,054 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的100%，0股反对，0股弃权。

    10. 审议通过《关于增补公司董事的议案》

   详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关

于董事长辞职和增补公司董事候选人的公告》。

   表决结果为：495,748,054 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的100%，0股反对，0股弃权。

    11. 审议通过《关于增补公司监事的议案》

   详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关

于监事辞职及补选公司监事的公告》。

   表决结果为：495,748,054 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的100%，0股反对，0股弃权。

    12. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

   因公司业务拓展需要，拟对公司经营范围作如下调整：
              原章程条款                           修改后条款
    第十三条 经依法登记，公司的经         第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：电力电缆、船用电缆、矿用     营范围：实业投资；电力电缆、船用电
电缆、特种电缆、电力器材设备、钢     缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设
芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销     备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、
售，软件系统的开发、销售，电力线     销售；软件系统的开发、销售；金属材
路设计及工程施工，经营进出口业务。   料、化工产品（非危险品）的销售；电
                                     力线路设计及工程施工；经营进出口业
                                     务。

   表决结果为：495,748,054 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的100%，0股反对，0股弃权。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以
上通过。



    三、 见证律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万

马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决

程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。



    四、 备查文件

    1. 经与会董事签字确认的2013年度股东大会决议；

    2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司

2013年度股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                   浙江万马电缆股份有限公司董事会

                                              二〇一四年五月七日