万马电缆：第三届董事会第十六次会议决议公告2014-05-07
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：2014-032
浙江万马电缆股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议于 2014 年 5 月 6 日在公司以现场与通讯表决相结合的方式
召开。本次董事会会议通知已于 2014 年 4 月 29 日以电子邮件、电话等
形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由副董事长张珊
珊女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》等规定。
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举
公司第三届董事会董事长的议案》，选举何若虚先生担任公司第三届董
事会董事长。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整
公司第三届董事会部分专业委员会成员的议案》，具体组成情况如下：
1. 增选何若虚先生为战略与投资委员会委员，与张珊珊、阎孟昆组
成第三届董事会战略与投资委员会，其中何若虚先生任主任委员；
2. 增选何若虚先生为提名委员会委员，与阎孟昆（主任委员）、邹
峻组成第三届董事会提名委员会；
3. 增选何若虚先生为薪酬与考核委员会委员，与邹峻（主任委员）、
石道金组成第三届董事会薪酬与考核委员会。
审计委员会成员不变，仍由石道金（主任委员）、邹峻、姚伟国三
位委员组成。各专业委员会委员任期与第三届董事会任期一致。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟变
更公司名称及修改公司章程的议案》
为使公司名称更全面准确地诠释公司业务范围及未来发展战略布
局，拟将公司名称“浙江万马电缆股份有限公司”变更为“浙江万马股
份有限公司”，公司英文名称“Zhejiang Wanma Cable Co., Ltd.”变更为
“Zhejiang Wanma Co., Ltd.”。（以工商登记部门最终核准为准）
同时，拟将《公司章程》中涉及公司名称条款按上述内容作相应变
更。
公司董事会授权董事长组织办理公司更名的相关事宜。
该议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟运用 7,000
万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，用于与主营业务相关的生
产经营，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 8 个月。公司
承诺暂借募集资金将根据项目的实施进度和资金需求随时归还，不影响
募集资金投资项目的继续实施。
公司在过去十二个月内未进行证券投资或其他风险投资；同时，公
司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或
其他风险投资，为确保募集资金投资项目的实施进度，公司将随时利用
自有资金归还。
该议案已经保荐机构、独立董事、监事会出具了明确同意意见，详
见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2014年5月7日公告：《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》、《平安证券有限责任公司关
于浙江万马电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的核查意见》、《独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资
金事项的独立意见》、《第三届监事会第九次会决议公告》等内容。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开
2014 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2014 年 5 月 22 日下午 14：00，在公司办公地点
浙江省临安经济开发区南环路 88 号办公楼二楼一号会议室召开 2014 年
第一次临时股东大会。
《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定的
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月七日
