证券代码：002276          证券简称：万马电缆          编号：2014-039



          浙江万马电缆股份有限公司
      2014 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。



    一、会议召开和出席情况

    1. 本次会议于 2014年 5月 22日下午2:00, 在浙江省临安经济开发

区南环路88号公司二楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，

会议由公司董事会召集，董事长何若虚先生主持。本次会议符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 17 人，代表公司有表决

权的股份 485,664,034 股，占公司已发行股份总数 938,705,488 股的

51.7376 %。其中：现场出席的股东及股东代理人共 8 人，代表股份

485,457,954 股，占公司已发行股份总数的51.7157 %；网络投票的股东

及股东代表共 9 人，代表股份 206,080 股，占公司已发行股份总数的
0.0220 %。

    3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师

列席会议。



    二、 议案审议表决情况

   本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通

过了如下议案：

    1. 审议通过《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》

    同意 485,664,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100 %；

    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；

    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。

    表决结果：审议通过。该项议案为特别决议事项，经本次股东大会有

效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

    2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的

议案》

    同意 485,664,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100 %；

    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；

    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。

   表决结果：审议通过。

   以上议案内容详见 2014年5月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充公司流动资金的公告》。



    三、 见证律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万

马电缆本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、

会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。



    四、 备查文件

    1. 经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议；

    2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司

2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                        浙江万马电缆股份有限公司

                                                        董 事 会

                                           二〇一四年五月二十三日