证券代码：002276         证券简称：万马股份          编号：2014-048



            浙江万马股份有限公司
      第三届监事会第十次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江万马股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2014 年 6 月

19 日在公司以通讯表决方式召开,会议由监事会主席刘金华先生主

持。本次监事会会议通知已于 2014 年 6 月 13 日发出。会议应到监事

3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核实公

司预留限制性股票激励对象名单的议案》。

    公司监事会对本次预留限制性股票授予对象名单进行了核查，认

为：公司第三届董事会第十九次会议确定的预留限制性股票的激励对

象不存在以下情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为

不适当人选的；（2）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会

予以行政处罚的；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、

监事、高级管理人员情形的；（4）激励对象单方面终止劳动合同；

（5）公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于挪用资金、
职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法

违纪行为，或者严重失职、渎职行为，给公司造成损失的；（6）公

司董事会认定其严重违反公司有关规定的。该等激励对象符合《上市

公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3 号》

及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件，

其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

    本次激励对象中，包含一名高级管理人员，不包含独立董事、监

事和持股 5%以上的主要股东或实际控制人，以及持股 5%以上的主要

股东或实际控制人的配偶及直系近亲属。

    综上，监事会同意激励对象按照公司激励计划的有关规定获授预

留限制性股票。



    特此公告。




                                        浙江万马股份有限公司

                                                    监 事 会

                                        二〇一四年六月二十日