证券代码：002276         证券简称：万马股份          编号：2014-047



          浙江万马股份有限公司
    第三届董事会第十九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

九次会议于 2014 年 6 月 19 日在公司以通讯表决方式召开。本次董事

会会议通知已于 2014 年 6 月 13 日以电子邮件、电话等形式发出。会

议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长何若虚先生主持。

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》等规定。

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向激励

对象授予预留限制性股票的议案》

    根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，在

激励对象满足规定的获授条件的前提下，公司董事会决定对 4 名激励

对象授予 100 万股预留的限制性股票，授予日为：2014 年 6 月 19 日，

授予价格为：3.43 元/股。董事会授权董事长根据授予完成情况办理

公司章程变更事项。
    《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、《浙江天册律师

事务所关于万马股份限制性股票激励计划所涉预留限制性股票授予

法律意见书》、《独立董事关于向激励对象授予预留限制性股票的独立

意见》、公司监事会对本次预留限制性股票激励对象名单发表的核查

意见，详见 2014 年 6 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公

司相关公告。



    特此公告。



                                    浙江万马股份有限公司

                                                 董 事 会

                                     二〇一四年六月二十日