证券代码：002276        证券简称：万马股份         编号：2014-056



          浙江万马股份有限公司
    第三届董事会第二十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十次会议于 2014 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议

通知已于 2014 年 8 月 20 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会

议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席

董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》

及《董事会议事规则》等的有关规定。

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014

年半年度报告及其摘要》。

     《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》详见 2014

年 8 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014

年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。


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    专 项 报 告 具 体 内 容 详 见 2014 年 8 月 27 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。




    三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通

过《关于向浙江万马新能源有限公司增资暨关联交易的议案》。因本

议案涉及与公司控股股东共同出资的关联交易，因此公司董事中兼任

控股股东电气电缆集团董事的张德生先生、张珊珊女士、姚伟国先生、

张丹凤女士为关联董事，回避表决；何若虚先生为张珊珊女士之配偶，

为关联董事，回避表决。

    议 案 具 体 内 容 详 见 2014 年 8 月 27 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）公司《关于向浙江万马新能源有限公司增资

暨关联交易的公告》。



    特此公告




                                            浙江万马股份有限公司

                                                       董 事 会

                                         二〇一四年八月二十七日




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