证券代码：002276        证券简称：万马股份         编号：2014-057



          浙江万马股份有限公司
    第三届监事会第十一次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2014 年 8

月 25 日以通讯表决方式召开,会议由刘金华先生主持。本次监事会会

议通知已于 2014 年 8 月 18 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014

 年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司

2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




                                -1-
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014

 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

    经核查，监事会认为：2014 年半年度公司募集资金的存放和使

用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放

和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。



    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

 向浙江万马新能源有限公司增资暨关联交易的议案》

    经核查，监事会认为：本次关联交易事项决策程序符合有关法律

法规和《公司章程》的规定。交易双方遵循自愿、公平合理、协商一

致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。监

事会对本次与控股股东电气电缆集团有限公司共同向浙江万马新能

源有限公司增资的关联交易事项无异议。



    特此公告。




                                         浙江万马股份有限公司

                                                  监   事 会

                                       二〇一四年八月二十七日




                            -2-