证券代码：002276        证券简称：万马股份         编号：2014-069

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01


              浙江万马股份有限公司
    第三届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

   公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十三次会议于 2014 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开,会议由刘金
华主持。本次监事会会议通知已于 2014 年 11 月 5 日发出。会议应
到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于核实限制
 性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》

    公司监事会对激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单进行
核查后认为，公司 104 名可解锁激励对象解锁资格合法有效，满足
公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第一个解锁期
解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。




                               -1-
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
 于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制
 性股票的议案》。

    鉴于激励对象王霞已经离职，其已获授但未解锁的限制性股票
不得解锁；董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相
关规定，同意公司回购注销王霞已获授但尚未解锁的 70,000 股股份。



    特此公告。




                                  浙江万马股份有限公司监事会
                                           2014 年 11 月 12 日




                            -2-