证券代码：002276        证券简称：万马股份         编号：2014-073

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01


           浙江万马股份有限公司
   第三届董事会第二十三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十三次会议于 2014 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。本次董事会

会议通知已于 2014 年 11 月 7 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。

会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出

席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章

程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

    经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资

设立全资子公司浙江爱充网络科技有限公司（筹）的议案》。

    《关于投资设立全资子公司浙江爱充网络科技有限公司（筹）的

公告》详见 2014 年 11 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                      浙江万马股份有限公司董事会

                                                 2014 年 11 月 17 日

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