证券代码：002276        证券简称：万马股份         编号：2015-003

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01



                 浙江万马股份有限公司
         关于变更公司董事会秘书的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    鉴于工作分工调整需要，公司原董事会秘书兼副总经理方春英女士

不再担任公司董事会秘书及副总经理职务,但仍在子公司任职。公司董事

会对方春英女士在担任董事会秘书及副总经理期间为公司所做出的贡献

表示衷心感谢！

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，并经公司第三届董事会第

二十四次会议审议通过，决定聘任财务总监屠国良先生兼任公司董事会

秘书职务，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2015 年 2 月

14 日巨潮资讯网相关公告。



    一、屠国良先生的简历及基本情况

    屠国良，男，1976 年出生，大学本科，会计师，注册税务师。曾任

杭州钢铁集团公司财务部会计科副科长、杭钢动力财务科副科长、财务
部资产科科长；华立集团股份有限公司资产管理部资产管理经理、资金

财务部财务经理；华方医药科技有限公司资金财务部部长，杭州新中大

软件股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任本公司财务总监。

    屠国良先生已于 2012 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资

格证书，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形，不存在《中小板上市公司规范运作指引》所规定不符合担任董事会

秘书资格的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

    屠国良先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、

高级管理人员亦不存在关联关系。截至本公告出具日，屠国良先生持有

本公司股份 130,000 股。



    二、屠国良先生联系方式

    办公地址：浙江省临安经济开发区南环路 88 号

    邮     编：311305

    联系电话：0571-61097518

    联系传真：0571-63755256

    E-mail：tuguoliang@wanmagroup.com



    特此公告。

                                    浙江万马股份有限公司董事会

                                                 2015 年 2 月 14 日