证券代码：002276        证券简称：万马股份         编号：2015-002

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01



                浙江万马股份有限公司
    第三届董事会第二十四次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四

次会议于 2015 年 2 月 13 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于

2015 年 2 月 6 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事

9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》

等有关规定。

    经与会董事认真审议，通过了以下决议：

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司

董事会秘书的议案》

    鉴于工作分工调整需要，公司原董事会秘书兼副总经理方春英女士

不再担任公司董事会秘书及副总经理职务,但仍在子公司任职。

    经董事长提名，提名委员会审查，董事会审议，聘任公司财务总监

屠国良先生兼任公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起到本届董事
会任期届满为止。独立董事就此议案发表独立意见。

    屠国良先生简历及独立董事意见详见2015年2月14日巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn《关于变更公司董事会秘书的公告》、《独立董事关

于变更公司董事会秘书的独立意见》。




    特此公告。




                                     浙江万马股份有限公司董事会

                                                 2015 年 2 月 14 日