证券代码：002276        证券简称：万马股份         编号：2015-019

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01



          浙江万马股份有限公司
    第三届监事会第十四次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江万马股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 2015 年 4

月 13 日在公司以现场会议方式召开,会议由刘金华主持。本次监事会

会议通知已于 2015 年 4 月 3 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《2014 年度财务决算及 2015 年度预算报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《2014 年度利润分配预案》




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   经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公

司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司

股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2014 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司

2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项

 报告》

    经核查，监事会认为：2014 年度公司募集资金的存放和使用符

合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的

相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    经表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    六、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法

规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关


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键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2014 年度内部控制

自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    七、审议通过《关于 2015 年度银行融资审批权限授权的议案》

    经审核，监事会认为：公司对 2015 年银行融资审批权限予以授

权，有利于提高融资效率、降低筹资成本。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    八、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2015 年

 度财务审计机构的议案》

    经审核，信永中和会计师事务所对公司 2014 年度财务报告审计

过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成公

司 2014 年年度报告审计工作，表现出良好的职业规范和精神，客观、
公正的对公司财务报告发表意见。公司监事会同意续聘信永中和会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    九、审议通过《未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的

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企业会计准则等具体准则进行的合理变更，相关决策程序符合相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股

东利益的情形。



      特此公告。

                                 浙江万马股份有限公司监事会

                                            2015 年 4 月 15 日




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