证券代码：002276         证券简称：万马股份          编号：2015-015

债券代码：112215         债券简称：14 万马 01



                浙江万马股份有限公司
关于 2015 年度银行融资审批权限授权的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、本次授权所履行的审批程序

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2015
年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议，会议以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度银行融资审批权限授权的
议案》。该授权事项尚需提交股东大会审议批准。

     二、本次授权的具体情况

     为继续做好 2015 年的融资工作，提升审批效率，董事会拟对 2015
年度银行融资的审批程序及审批权限作如下安排：
    1、对于上市公司及其子公司的银行融资（包括但不限于开具承兑汇
票、贷款到期归还后的续借以及开具信用证和保函等融资事项），在最近
一期公司合并报表资产负债率不超过 55%的前提下，授权上市公司副董
事长张珊珊女士审批并签署相关文件。
    2、对由于上述贷款、融资事项而涉及的资产抵押事项，授权上市公
司副董事长张珊珊女士行使审批权并签署相关文件。
三、备查文件

经全体董事签字的第三届董事会第二十五次会议决议。



特此公告。




                                浙江万马股份有限公司董事会

                                          2015 年 4 月 15 日