浙江万马股份有限公司独立董事
  关于 2014 年度利润分配预案及续聘 2015 年审计机构的
                          事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》等相关规定，我们作为浙江万马股份有限公司的

独立董事，基于独立判断的立场，就公司2014年度利润分配预案及续

聘2015年审计机构事宜发表如下事前认可意见：

    一、2014年度利润分配预案

    公司拟以2014年12月31日的总股本939,635,488股为基数向全体

股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)，合计派发现金红利

46,981,774.40元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。公司本年

度不派发股票股利和实施资本公积金转增资本。

    我们认为，公司2014年度利润分配预案符合公司目前的财务状况,

该利润分配预案具备合理性。我们同意该预案内容，并提交公司董事

会审议。

    二、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2015 年度审计机构的议案

    我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务

工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各

项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

因此，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2015 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
独立董事：   阎孟昆   石道金     邹   峻

                       2015 年 4 月 15 日