证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-028
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2015 年 5 月 6 日（星期三）9：30；
网络投票时间：2015 年 5 月 5 日—2015 年 5 月 6 日，其中：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 6 日上午 9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时
间为 2015 年 5 月 5 日下午 15：00 至 2015 年 5 月 6 日下午 15：00 期间
的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号，公司办公
楼二楼一号会议室；
（3）会议召集人：公司董事会；
（4）会议主持人：公司董事长何若虚先生。
（5）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
2.会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代表共计 11 名，代表公司股份
473,106,732 股，占公司有效表决权股份总数的 50.3500%。其中，出席现
场会议的股东及股东代表 9 名，代表公司股份 473,103,632 股，占公司有
效表决权股份总数的 50.3500%；通过网络投票的股东及股东代表 2 名，
代表公司股份 3,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0003%；出席本
次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）2 名，代表公司股
份 3,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0003%。
部分董事、监事、高级管理人员列席会议，浙江天册律师事务所见证
律师出席本次会议。
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议
按照议程逐项审议，形成表决结果如下：
1. 审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0004%；弃权0股。
2. 审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0004%；弃权0股。
3. 审议通过《2014年财务决算及2015年度预算报告》
表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0004%；弃权0股。
4. 审议通过《2014年度利润分配方案》
表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0004%；弃权0股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意1,100股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.4839%；反对2,000股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.5161%；弃权0股。
5. 审议通过《2014年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0004%；弃权0股。
6. 审议通过《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0004%；弃权0股。
7. 审议通过《关于2015年度银行融资审批权限授权的议案》
表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0004%；弃权0股。
8. 审议通过《关于2015年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0004%；弃权0股。
9. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务
审计机构的议案》
表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0004%；弃权0股。
10. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0004%；弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。
11. 审议通过《未来三年（2015-2017）股东回报规划》
表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0004%；弃权0股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意1,100股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.4839%；反对2,000股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.5161%；弃权0股。
12.审议通过《股东大会议事规则（2015年4月修改）》
表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0004%；弃权0股。
13.审议通过《关于独立董事辞职及提名独立董事的议案》
表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0004%；弃权0股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意1,100股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.4839%；反对2,000股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.5161%；弃权0股。
14.审议通过《关于利用闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0004%；弃权0股。
15.审议通过《关于申请短期融资券的议案》
表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0004%；弃权0股。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事邹峻先生就2014年度履职情况作了述职，
石道金先生和阎孟昆先生因出差未能亲自出席，均委托邹峻先生代为述
职，三名独立董事2014年度述职报告内容已于2015年4月15日登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：综
上所述，本所律师认为，万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表
决结果合法、有效。
五、 备查文件
1. 经与会董事签字确认的2014年度股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2015 年 5 月 7 日
