证券代码：002276      证券简称：万马股份      编号：2015-034

债券代码：112215      债券简称：14 万马 01




              浙江万马股份有限公司
               关于董事辞职的公告




    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

实际控制人、董事张德生先生提交的书面辞职报告。张德生先生申请

辞去公司董事职务，将集中精力致力于万马联合控股集团有限公司的

资本运营及战略管理，从宏观层面指导万马股份发展战略及投资方

向。张德生先生辞职后不再担任公司董事、监事及高级管理人员职务，

仍为公司实际控制人，将继续在股东单位任职。

    公司董事会于近日收到副董事长张珊珊女士提交的书面辞职报

告。张珊珊女士申请辞去公司董事、副董事长、战略与投资委员会委

员职务，将以更多的精力投入控股股东——浙江万马电气电缆集团有

限公司的资本运营管理等工作。张珊珊女士辞职后不再担任公司董


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事、监事及高级管理人员职务，将继续在股东单位任职。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张德生先生、张珊

珊女士的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请

将自董事会收到辞职报告之日起生效。在公司股东大会选举产生新任

董事前，公司董事姚伟国先生代为行使副董事长、战略与投资委员会

委员职责。

    公司董事会对张德生先生担任董事、张珊珊女士担任副董事长等

职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！




    特此公告。




                                 浙江万马股份有限公司董事会

                                               2015年5月26日




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