万马股份：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知2015-05-28
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-039
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年5月27日，浙江万马股份有限公司第三届董事会第二十七
次会议审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议
案》，决定于2015年6月12日（星期五）14：30，召开2015年第一次临
时股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2015 年 6 月 12 日（星期五）14：30；
网络投票时间：2015 年 6 月 11 日—2015 年 6 月 12 日，其中：
(1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 6 月 12 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
(2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2015 年 6 月 11
日 15:00 至 2015 年 6 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
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2.会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号，公司办
公楼二楼一号会议室；
3.股权登记日：2015 年 6 月 8 日；
4.会议召集人：公司董事会；
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。
(1) 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托
他人出席现场会议。
(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选
择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、本次大会出席对象
1.本次股东大会股权登记日为：2015 年 6 月 8 日，股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
以本通知公布的方式出席本次股东大会。不能亲自出席股东会议现场
会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或
者在网络投票时间参加网络投票。并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
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3.公司聘请的律师等相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
1. 《关于选举非独立董事的议案》
1.1 选举沈伟康先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举何孙益先生为公司第三届董事会非独立董事
上述议案采取累积投票表决方式表决，议案已经公司第三届董事
会第二十七次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合
法、资料完备，候选人简历等议案内容详见公司于 2015 年 5 月 28 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第二十七次
会议决议公告》等相关公告。
累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出
席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以
应选董事或监事人数之积。
出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或
监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候
选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。
本次股东大会选举非独立董事2名。选举时，每位股东所拥有的
表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数。
股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使
的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股
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东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决
权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分
视为放弃表决权。
根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大会
规则（2014 年修订）》及其它相关规定的要求，本次股东大会议案为
影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指以下股东以外
的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
四、现场会议登记事项
（一）登记手续
1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身
份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及
持股证明办理登记。
2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股
证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人
出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法
定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登
记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接
受电话登记。
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4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的
授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间为 2015 年 6 月 9 日 9:00-11:30，14:00-16:30。
（三）登记地点及授权委托书送达地点为：浙江省临安经济开发
区南环路 88 号（万马股份董秘办）。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票操作流程
1、投票代码：362276
2、投票简称：万马投票
3、投票时间：2015 年 6 月 12 日交易时间：9:30-11:30，
13:00-15:00。
4、投票期间，“万马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入
委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。
6、投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00
元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应
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的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价
格，具体如下表所示：
序号 议案内容 对应申报价格
1 《关于选举非独立董事的议案》 累积投票
1.01 选举沈伟康先生为公司第三届董事会非独立董事 1.01
1.02 选举何孙益先生为公司第三届董事会非独立董事 1.02
（3）对于累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票
数；股东应当发其所拥有的选举票为限进行投票，如股东所投选票数
超过其所拥有选举票数的，其对该项议案所投的选票视为弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系
统自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注
册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设
置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
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股东通过深圳深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭
借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后 5 分钟即使用。如服务密码
激活指令在上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用。服务密
码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活
后如遗失，可通过交易系统挂失服务密码再重新申请，挂失方法与激
活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代
理发证机构申请。
申 请 数 字 证 书 业 务 咨 询 电 话 ： 0755-83239016 / 25918485 /
25918486
网络投票业务咨询电话：0755-83991022 / 83991101 / 83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大
会列表”选择“浙江万马股份有限公司 2014 年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输
入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可
选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
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3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止时间为 2015 年 6 月 11 日 15:00 至 2015 年 6 月 12 日 15:00 的
任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；对同一表决议案的投票只能申报一次，
多次申报的以第一次申报为准；同一表决权既通过交易系统又通过网
络投票，以第一次投票为准。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击
“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的
证券公司营业部查询。
六、其他事宜
1. 联系方式
联系人：屠国良、邵淑青
电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256。
2.与会股东食宿及交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投
票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东大会的进程按当日通
知进行。
浙江万马股份有限公司董事会
2015 年 5 月 28 日
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浙江万马股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
授 权 委 托 书
致：浙江万马股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司 2015 年
年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单
位）承担。
（说明：以下议案均采用累计投票制）
序号 议案 累积投票
《关于选举非独立董事的议案》
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累计投票增补董事的表决权总数=持有股数 ⅹ（乘以）2 = 票
1.01 选举沈伟康先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举何孙益先生为公司第三届董事会非独立董事
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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