证券代码：002276         证券简称：万马股份         编号：2015-036

债券代码：112215         债券简称：14 万马 01


               浙江万马股份有限公司
    第三届监事会第十六次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

    公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十六次会议于 2015 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开,会议由刘金华
主持。本次监事会会议通知已于 2015 年 5 月 22 日发出。会议应到
监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回
购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。


    鉴于周天雷、乔文艺、包晓英、赵方臣 4 名激励对象已离职，

其已获授但未解锁的限制性股票不得解锁，董事会本次关于回购注

销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销周天雷

等 4 位激励对象已获授但尚未解锁的 310,000 股限制性股票。



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特此公告。




                   浙江万马股份有限公司监事会
                             2015 年 5 月 28 日




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