证券代码：002276          证券简称：万马股份         编号：2015-042

债券代码：112215          债券简称：14 万马 01



           浙江万马股份有限公司
   第三届监事会第十七次会议决议的公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2015 年

6 月 8 日以通讯表决方式召开,会议由刘金华先生主持。本次监事会会

议通知已于 2015 年 6 月 3 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，

审议通过《关于投资设立合资公司山东万恩新能源科技有限公司（筹）

的议案》

    经核查，监事会认为：本次关联交易事项的决策程序符合有关法

律法规和《公司章程》的规定。交易双方遵循自愿、公平合理、协商

一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

监事会对本次投资设立合资公司的关联交易事项无异议。

    特此公告


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      浙江万马股份有限公司监事会

                2015 年 6 月 9 日




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