证券代码：002276        证券简称：万马股份         编号：2015-041

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01



         浙江万马股份有限公司
 第三届董事会第二十八次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”、“公司”）第三

届董事会第二十八次会议于 2015 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。

本次董事会会议通知已于 2014 年 6 月 3 日以书面、电子邮件、电话

等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事

7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事

会议事规则》等的有关规定。经与会董事认真审议，以书面表决方式

通过了以下决议：

    会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过

《关于投资设立合资公司山东万恩新能源科技有限公司（筹）的的议

案》。关联董事何若虚、姚伟国、张丹凤回避表决。

    因本议案涉及与公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司

（以下简称“电气电缆集团”）共同出资的关联交易，因此公司所涉

关联董事何若虚、姚伟国、张丹凤回避表决。


                                -1-
    万马股份、电气电缆集团、山东天恩综合能源有限公司（以下简

称“天恩能源”）于2015年6月8日在杭州签署《合资经营协议》。为

有序推进公司充电桩网络的全国布局，加快爱充网建设及平台运营，

经三方协商一致，拟共同投资5,500万元（首期共同出资5,000万元）

成立合资公司——山东万恩新能源科技有限公司。其中万马股份拟自

有资金首期出资1,550万元，占合资公司31%股权；电气电缆集团拟以

自有资金首期出资1,000万元，占合资公司20%股权；天恩能源拟以全

资子公司股权以及天恩能源的充电桩资产首期出资2,450万元，占合

资公司49%股权。

    议 案 具 体 内 容 详 见 2015 年 6 月 9 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）公司《关于投资设立合资公司山东万恩新能源

科技有限公司（筹）的公告》。



    特此公告。



                                     浙江万马股份有限公司董事会

                                               2015 年 6 月 9 日




                               -2-