证券代码：002276        证券简称：万马股份         编号：2015-045

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01



           浙江万马股份有限公司
   第三届董事会第二十九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十九次会议于 2015 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会

会议通知已于 2014 年 6 月 6 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。

会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际

出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司

章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。经与会董事认真审议，

以书面表决方式通过了以下决议：

    经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选

举公司第三届董事会副董事长的议案》。选举姚伟国先生担任公司第

三届董事会副董事长，任期至第三届董事会任期届满。

    姚伟国先生简历：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。

历任上海无线电六厂财务科长，上海飞乐股份有限公司财务部经理，


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德隆国际战略投资有限公司战略发展部经理。现任万马联合控股集团

有限公司副总裁、万马股份董事。



    特此公告



                                  浙江万马股份有限公司董事会

                                           2015 年 6 月 13 日




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