证券代码：002276           证券简称：万马股份             编号：2015-054

债券代码：112215           债券简称：14 万马 01


               浙江万马股份有限公司
         关于子公司爱充网与河南佳瑞签署
             合资经营协议书的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




     一、对外投资概述

     1. 2015 年 7 月 16 日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）全

资子公司浙江爱充网络科技有限公司（以下简称“爱充网”）与河南佳瑞投资

有限公司（以下简称“河南佳瑞”）签署《合资经营协议书》，共同出资成立

合资公司（实际名称以日后工商核准登记为准；以下简称“合资公司”），合

资公司注册资本为人民币 5000 万元，爱充网以自有现金出资 2550 万元整，

占合资公司 51%的股份；河南佳瑞出资 2,450 元，占合资公司 49%的股份。

    2. 本项对外投资经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。本次事

项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

    3. 本项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。




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    二、交易对手方概述

    河南佳瑞位于郑州市郑东新区商务外环路西，注册资本 5,001 万元，法

定代表人关晓彦，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，其经营范

围为对住宅开发投资；对商业用房开发投资；对办公楼开发投资；对农业投

资；对新能源投资；对乳品加工业投资；对酒店投资。（上述范围涉及国家

法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批前不得经营）。

     河南佳瑞与公司不存在任何关联关系。



    三、合资经营协议的主要内容

      1. 合资公司股权比例和出资方式

     合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中爱充网以自有资金现金

出资 2,550 万元整，占合资公司 51%的股份；河南佳瑞以现金出资 2,450

万元整，占合资公司 49%的股份。

      2. 公司治理

     公司设董事会，成员 5 名，爱充网委派 3 名，河南佳瑞委派 3 名，第

一届董事会董事长由爱充网提名，董事会选举。公司总经理由河南佳瑞委派，

董事会聘任。公司财务负责人由爱充网委派，董事会聘任。

      3. 各方权利及义务

     爱充网将为合资公司在河南境内开展充电设施投资提供技术、运营平

台等支持，并向合资公司提供符合要求的充电设备，并对充电设备的安装、

维护及接入爱充网平台提供主要人员和技术支持。

     河南佳瑞将充分利用自身资源为合资公司的设立、运营争取最大的政

                                 -2-
策优惠支持；为合资公司就充电设备建设、运营、爱充网在当地的充电设施

市场推广最大可能的提供各项资源支持。



     四、本次合资经营的目的、对公司的影响

     河南省郑州于 2013 年颁布了《郑州市新能源汽车示范带动和产业发展

行动计划(2013—2015 年)》（郑政〔2013〕8 号），文件规划到 2015 年，

市内公交当年新增、更新车辆全部采用新能源客车，纯电动客车占 20%以

上;新能源客车占城际公交当年新增、更新车辆的 50%以上。河南省新乡市

于 2014 年 9 月颁布《关于加快新能源汽车推广应用的意见(试行)》（新政

文(2014)128 号）对新能源汽车充电设备相关投资补贴出台相应政策。自国

家大力推广新能源汽车以来，河南已有以上两个试点城市，未来河南省新能

源汽车行业发展前景良好，具有广阔新能源汽车充电市场。

     本次爱充网与河南佳瑞合作将促进双方的优势互补，推进公司投资布

桩的进度以及爱充网络运营的推广，双方将在在新能源汽车充电业务领域投

资、建设、网络运营开展全方位的合作，共同促进当地新能源汽车充电业务

的发展，为广大新能源汽车用户提供便利。

     合资公司的业务前景受电动汽车行业的发展速度影响，业务拓展和经

营成果存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。



     五、其他

     公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的后续进展或变化情况。




                                -3-
特此公告。




                   浙江万马股份有限公司董事会

                             2015 年 7 月 18 日




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