证券代码：002276         证券简称：万马股份               编号：2015-053

债券代码：112215         债券简称：14 万马 01



                浙江万马股份有限公司
      第三届董事会第三十次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次

会议于 2015 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已

于 2015 年 7 月 9 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董

事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会

议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

    经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与法

国IES合资设立浙江万马海力斯新能源有限公司的议案》

    《关于与法国IES合资设立浙江万马海力斯新能源有限公司的公告》

详见2015年7月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。




    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公


                                  -1-
司爱充网与河南佳瑞签署合作协议的议案》

    《关于子公司爱充网与河南佳瑞签署合作协议的公告》详见2015年7

月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。




    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《子公司万

马高分子期货套期保值内部控制制度（2015年7月）》

    《子公司万马高分子期货套期保值内部控制制度（2015年7月）》详

见2015年7月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。




    特此公告。




                                      浙江万马股份有限公司董事会

                                                2015 年 7 月 18 日




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