浙江万马股份有限公司独立董事
         关于公司调整非公开发行股票方案的独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有

关规定，作为浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，在认真审阅公司有关本次非公开发行股票的相关材料，并听取管

理层的说明后，依据独立判断，就公司调整本次非公开发行股票方案

之事项发表意见如下：

       1、本次董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵循

相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的组织召开程序合法、合

规。

       2、根据证券市场环境发生的变化，公司董事会决定对公司非公

开发行定价基准日、股票价格、数量等内容以及发行方案进行调整。

本次调整有利于非公开发行股票方案的实施和筹措公司项目建设资

金，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整

体利益。我们同意对本次非公开发行股票方案的调整。



                                  独立董事：杜烈康、阎孟昆、邹峻

                                               2015 年 10 月 19 日