证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-083
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1. 本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间：2015 年 11 月 5 日（星期四）14：30；
（2）会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号，公司办
公楼二楼一号会议室；
（3）会议召集人：公司董事会；
（4）会议主持人：公司董事长何若虚先生；
（5）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开；
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（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
2.会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代表共计 6 名，代表公司股份
430,392,932 股，占公司有效表决权股份总数的 45.8194%，其中，出席
现场会议的股东及股东代表 5 名，代表公司股份 430,392,132 股，占公
司有效表决权股份总数的 45.8193%；通过网络投票的股东及股东代表 1
名，代表公司股份 800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%；出
席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）1 名，代
表公司股份 800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。
部分董事、监事、高级管理人员列席会议，浙江天册律师事务所见
证律师出席本次会议。
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会
议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：
1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意430,392,932股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的100%；反对0股，弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。
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2.逐项审议通过《公司 2015 年非公开发行股票方案》
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 430,392,932 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意800股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.2 发行方式
表决结果：同意 430,392,932 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股,弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.3 发行数量
表决结果：同意 430,392,932 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股,弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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2.4 发行对象
表决结果：同意 430,392,932 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股,弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.5 发行股份的锁定期
表决结果：同意 430,392,932 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股,弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.6 发行价格及定价基准日
表决结果：同意 430,392,932 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股,弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.7 上市地点
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表决结果：同意 430,392,932 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股,弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.8 募集资金用途
表决结果：同意 430,392,132 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9998%；反对 800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意0股；反对800股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.9 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意 430,392,932 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股,弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.10 决议有效期限
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表决结果：同意 430,392,932 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股,弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 430,392,132 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9998%；反对 800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.审议通过《2015 年非公开发行股票预案（修订版）》
表决结果：同意 430,392,932 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股,弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5.审议通过《公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性
报告（修订版）》
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表决结果：同意 430,392,132 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9998%；反对 800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6.审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意 430,392,132 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 99.9998%；反对 800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股。
7.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 430,392,932 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股,弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万
马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
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四、 备查文件
1. 经与会董事签字确认的2015年第二次临时股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2015 年 11 月 6 日
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