证券代码：002276        证券简称：万马股份        编号：2015-084

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01



           浙江万马股份有限公司
   第三届董事会第三十六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    一、对外投资概述
     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十

六次会议于 2015 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。本次董事会会

议通知已于 2015 年 11 月 12 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。

会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出

席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》

等的有关规定。

    经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁及预留授予限

制性股票第一次解锁条件成就的议案》，董事及总经理王震宇先生、

董事及副总经理沈伟康先生、董事及副总经理何孙益先生属于激励对

象予以回避表决，其余 6 名董事参与了表决。




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    董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的

首次授予的限制性股票第二次解锁以及预留授予的限制性股票第一

次解锁条件均已经满足，根据公司 2013 年第四次临时股东大会对董

事会的授权，并按照激励计划的相关规定办理限制性股票的解锁。本

次申请限制性股票解锁的激励对象共 104 位，可解锁的限制性股票数

量为 3,269,400 股，占公司总股本的 0.3481%，实际可上市流通数量

为 2,988,150 股，占公司总股本的 0.3181%。详见巨潮资讯网 2015 年

11 月 18 日公司《关于首次授予限制性股票第二次解锁及预留授予限

制性股票第一次解锁条件成就的公告》。



    特此公告。




                                    浙江万马股份有限公司董事会

                                             2015 年 11 月 18 日




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