证券代码：002276         证券简称：万马股份         编号：2015-085

债券代码：112215         债券简称：14 万马 01



           浙江万马股份有限公司
   第三届监事会第二十一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于 2015 年

11 月 17 日以通讯表决方式召开,会议由刘金华先生主持。本次监事

会会议通知已于 2015 年 11 月 12 日发出。会议应到监事 3 名，实到

3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司
限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁及预留授予限
制性股票第一次解锁条件成就的议案》

    公司监事会对激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预

留授予限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认

为，公司 104 名可解锁激励对象解锁资格合法有效，满足公司《限制

性股票激励计划（草案修订稿）》设定的解锁期解锁条件，同意公司

                                 1
为激励对象办理解锁手续。



    特此公告。




                               浙江万马股份有限公司监事会

                                        2015 年 11 月 18 日




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