证券代码：002276        证券简称：万马股份         编号：2015-090

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01


           浙江万马股份有限公司
     关于对全资子公司万马电缆进行增资
     暨优化调整上市公司业务结构的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、 本次增资概述

    1. 本次增资的基本情况

     浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”、“万马股份”)拟使用自有

资金 27,000 万元人民币对全资子公司——浙江万马电缆有限公司（以下

简称“万马电缆”）进行增资。增资后万马电缆注册资本将变更为 30,000

万元，公司持有其 100%股权不变。

    2. 本次增资实现所必须履行的审批程序

    公司于 2015 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第三十七次会议，

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司万

马电缆进行增资暨优化调整上市公司业务结构的议案》。

    根据《公司章程》规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，

无需提交股东大会审议批准。

    本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产从组管


                                 -1-
理办法》规定的重大资产重组。

    3. 投资主体

    投资主体为浙江万马股份有限公司，无其他投资主体。



    二、 增资方案基本情况

    1. 增资对象基本情况

    浙江万马电缆有限公司（原名浙江万马惠民线缆有限公司），成立

于2014年7月，2015年7月更名为浙江万马电缆有限公司。

    注册地址：浙江省临安市经济开发区南环路63号

    注册资本：人民币3,000万元

    法定代表人：王震宇

    经营范围：生产、销售：电力电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金

电缆、特种电缆、电力器材设备、架空绞线、铜铝线、防火电缆、控制

电缆、架空电缆、电气装备线；生产、销售：35kV以下电力电缆、控制

电缆和架空电缆；销售：金属材料、化工产品；实业投资；计算机软硬

件技术开发、技术服务、成果转让；电力工程设计、施工；货物及技术

进出口。

    2. 增资对象主要财务状况

    截至 2015 年 9 月 30 日，万马电缆资产总额为 9214.84 万元, 负债总

额为 6250.75 万元，净资产为 2964.09 万元，资产负债率为 67.83%。2014

年实现营业收入 142,310,375.46 元，净利润-66,370.03 元（以上数据经信

永中和会计事务所审计）



                                -2-
    3. 增资金额

    本次增资金额为 27,000 万元，本次增资前后股权结构如下：
                                     增资前                            增资后
         股东
                         出资额（万元）       比例（%）   出资额（万元）        比例（%）
浙江万马股份有限公司有
                             3,000              100           30,000              100
        限公司




    三、 增资目的和对公司的影响

    为突出母公司在战略投资、资本运作、子公司监管等方面的职能，

明晰公司电力通信、新材料、新能源等各业务模块权责，强化各业务主

体在所辖业务经营范围的管理职能，提升决策效率，拟对万马股份现有

业务模块在母子公司间逐步进行适当的优化调整，在不影响业务正常开

展的前提下，将母公司现有的电缆业务逐步转移至子公司万马电缆。

    本次对万马电缆进行增资，有利于增强子公司的资金实力，提升其

业务拓展能力，促进公司持续快速发展，且符合公司的长远规划及发展

战略。公司将监督子公司对本次增资资金的使用情况，维护广大投资者

的利益。



    四、 备查文件

    公司第三届董事会第三十七次会议决议。

     特此公告



                                                  浙江万马股份有限公司董事会

                                                              2015 年 12 月 30 日


                                          -3-