证券代码：002276        证券简称：万马股份         编号：2015-091

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01



        浙江万马股份有限公司
关于与国开发展基金有限公司共同对万马联
  合新能源投资有限公司进行增资的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、 本次交易概述

    1. 本次交易的基本情况

     为加快推进辐射全国的充电设备基础设施建设，在国内新能源推

 广城市、地区投资建设充电设施，经国开发展基金有限公司（以下简

 称“国开发展基金”）、浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”、“万马

 股份”)、万马联合新能源投资有限公司（以下简称“万马新能源投资公

 司”）三方商洽，并于 2015 年 12 月 29 日在杭州签署了《投资合同》，

 约定国开发展基金以人民币 1 亿元对万马新能源投资公司进行增资，

 用于浙江省智能充电网络项目资本金，并全权委托国家开发银行股份

 有限公司（简称“国家开发银行”）代为行使本次增资后国开发展基

 金对万马新股能源投资公司及万马股份享有的全部权利；同时，万马

 股份以自有资金人民币 1.05 亿元对万马新能源投资公司进行增资。本



                                 -1-
 次增资完成后，万马新能源投资公司的注册资本将由 1 亿元变更为 3.05

 亿元，国开发展基金持有万马新能源投资公司股权 32.8%，万马股份持

 有万马新能源投资公司股权 67.2%。（投资后的股权比例，最终以评估

 结果为准）。

    2. 本次增资实现所必须履行的审批程序

    公司于 2015 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第三十七次会议，

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与国开发展基金

 有限公司共同对万马联合新能源投资有限公司进行增资的议案》。
    3. 根据《公司章程》规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，

无需提交股东大会审议批准。

    4. 本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产从组

管理办法》规定的重大资产重组。



    二、本次交易方基本情况

    除上市公司外，本次交易的主体为国开发展基金有限公司，国开发

展基金是国家开发银行下属全资子公司。采用建立专项建设基金的方

式，用于项目资本金的投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。



    三、交易标的基本情况

    1. 交易金额、出资方式

    国开发展基金以人民币1亿元对万马新能源投资公司进行增资；同

时，万马股份以自有资金人民币1.05亿元对万马新能源投资公司进行增



                               -2-
资。本次增资完成后，万马新能源投资公司的注册资本将由1亿元变更

为3.05亿元，国开发展基金持有万马新能源投资公司32.8%股权，万马股

份持有万马新能源投资公司67.2%股权（投资后的股权比例，最终以评

估结果为准，公司将在定期报告中披露增资进展）。

    2. 交易标的基本情况

    万马联合新能源投资有限公司，成立于2015年11月6日，成立时注

册资本1亿元，公司股东为浙江爱充网络科技有限公司（100%股权）。

为理顺万马股份新能源板块组织架构，2015年12月4日，变更公司股东

为浙江万马股份有限公司（100%股权）。公司注册地址：杭州市西湖区

天际大厦1102号。注册资本：人民币壹亿元。法定代表人：何若虚。经

营范围：服务：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）。截

至2015年11月末，万马新能源投资公司正处于筹备阶段，暂未发生具体

投资经营业务。



    四、投资协议的主要内容

    1. 本次增资

    （1）国开发展基金以人民币现金 1 亿元对万马新能源投资公司进

行增资，同时，万马股份同样以人民币现金 1.05 亿元对万马新能源投

资公司进行增资。本次增资完成后，万马新能源投资公司注册资本由目

前的 1 亿元变更为 3.05 亿元。

    （2）国开发展基金本次投资的期限为：自增资款缴付完成之日起

10 年（以下简称“投资期限”）。在投资期限内及投资期限到期后，国



                                -3-
开发展基金有权按照合同约定行使投资回收选择权。

       （3）国开发展基金缴付全部增资款后，万马新能源投资公司负责

委派人员办理相应的工商变更登记手续。

       （4）万马新能源投资公司需建立完善的财务管理制度，确保将本

次增资的资金用于全国充电设备的建设运营，推动国家新能源战略实

施。

       2. 投后管理

       本次增资完成后，国开发展基金不向万马新能源投资公司委派董

事、监事和高级管理人员，股东会是最高权力机构。

       3. 投资回收

       （1）投资期限届满后，国开发展基金有权要求万马股份按照合同

规定的时间、比例和价格回购国开发展基金持有的万马新能源投资公司

股权。万马股份有义务按照国开发展基金要求回购有关股权（每一次回

购的股权简称“标的股权”）并在规定的回购交割日之前及时、足额支

付股权回购价款。

       （2）万马股份在每个回购交割日前应当支付的股权转让对价按每

次退出时标的股权实际投资额为定价基础确定。万马股份回购计划：

 序号                回购交割日               股权转让对价

  1              2023 年 12 月 28 日           3,000 万元

  2              2024 年 12 月 28 日           3,000 万元

  3              2025 年 12 月 28 日           4,000 万元




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    五、本次投资的目的和影响

    新能源投资立志于建设辐射全国的充电设备基础设施，在国内新能

源推广城市、地区投资建设方便快捷的充电桩，投资建成后桩体纳入爱

充网服务运营网络，进一步加快推进充电服务网络建设。

    国开行与公司共同增加对万马新能源投资公司的投资，有利于增强

新能源投资公司的资本实力，获得更有力的政策支持，有利于公司抓住

新能源汽车充电基础设施建设及发展的机遇，加快公司电动汽车充电设

施建设在全国的布局，增强上市公司持续盈利能力。



    六、备查文件

    1. 公司第三届董事会第三十七次会议决议。

    2. 国开发展基金、浙江万马股份有限公司、万马联合新能源投资

有限公司《投资合同》。



   特此公告



                                     浙江万马股份有限公司董事会

                                              2015 年 12 月 30 日




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