证券代码：002276         证券简称：万马股份         编号：2015-089

债券代码：112215         债券简称：14 万马 01


          浙江万马股份有限公司
  第三届董事会第三十七次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）第三届

董事会第三十七次会议于 2015 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。

本次董事会会议通知已于 2015 年 12 月 21 日以书面、电子邮件、电

话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董

事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司

法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

    经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

对全资子公司万马电缆进行增资暨优化调整上市公司业务结构的议

案》。
    为突出母公司在战略投资、资本运作、子公司监管等方面的职能，

明晰公司电力通信、新材料、新能源等各业务模块权责，强化各业务

主体在所辖业务经营范围的管理职能，提升决策效率，拟对万马股份

现有业务模块在母子公司间逐步进行适当的优化调整，将万马股份原

有的电缆业务逐步转移到子公司浙江万马电缆有限公司（原名浙江万

                                 -1-
马惠民线缆有限公司，简称“万马电缆”）。为增强万马电缆的资金实

力，提升其业务拓展能力，促进公司持续快速发展，同意以自有资金

27,000 万元对万马电缆进行增资，本次增资完成后，万马电缆的注册

资本将由 3,000 万元变更为 30,000 万元。

     详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司万

 马电缆进行增资暨优化调整上市公司业务结构的公告》（公告编号：

 临 2015-090）。



     二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

与国开发展基金有限公司共同对万马联合新能源投资有限公司进行

增资的议案》。

     为加快推进建设辐射全国的充电设备基础设施，在国内新能源

 推广城市、地区投资建设方便快捷的充电桩，经国开发展基金有限

 公司（以下简称“国开发展基金”）、万马股份、万马联合新能源投

 资有限公司（以下简称“万马新能源投资公司”）三方签署《投资合

 同》，约定国开发展基金以人民币 1 亿元对万马新能源投资公司进

 行增资，用于浙江省智能充电网络项目资本金；同时，万马股份以

 自有资金人民币 1.05 亿元对万马新能源投资公司进行增资。本次增

 资完成后，万马新能源投资公司的注册资本将由 1 亿元变更为 3.05

 亿元，国开发展基金持有万马新能源投资公司股权 32.8%，万马股

 份持有万马新能源投资公司股权 67.2%。

     详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与国开发展基金

                              -2-
有限公司共同对万马联合新能源投资有限公司进行增资的公告》（公

告编号：临 2015-091）。



     三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

万马联合新能源投资设立湖州等地方投资公司的议案》。

    同意子公司万马联合新能源投资有限公司分别在湖州、西安、武

汉、江苏、北京、宁波等地设立地方投资公司。新设地方投资公司主

要负责地方电动汽车充电设备的投资建设、运营维护以及电动汽车充

电设备的销售等。

     详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于万马联合新能源

 投资设立湖州等地方投资公司的公告》（公告编号：临 2015-092）。



    特此公告。



                                   浙江万马股份有限公司董事会

                                            2015 年 12 月 30 日




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