证券代码：002276         证券简称：万马股份         编号：2016-011

债券代码：112215         债券简称：14 万马 01



           浙江万马股份有限公司
   第三届监事会第二十二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于 2016 年

2 月 25 日以通讯表决方式召开,会议由刘金华先生主持。本次监事会

会议通知已于 2016 年 2 月 20 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

调整公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》。

     《2015 年非公开发行股票预案（修订版）》详见 2016 年 2 月 26

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事

宜范围内，无需提交股东大会审议。



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    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

公司 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议

案》。

     根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期

回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有

关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行

了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施

能够得到切实履行作出了承诺。

     《关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措

施的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《相关主

体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》

     《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺》具体

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                                   浙江万马股份有限公司监事会

                                             2016 年 2 月 26 日



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