证券代码：002276         证券简称：万马股份        编号：2016-016

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01


            浙江万马股份有限公司
      关于非公开发行股票预案修订情况
                  说明的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万马股
份”）非公开发行股票相关议案已经获得公司第三届董事会第三十三
次会议审议通过和2015年第二次临时股东大会审议通过。
    2016年2月25日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》》等议案。根据
前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，
主要修订内容如下：
    一、公司2015年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行
股票相关事项，预案特别提示、“第一节本次非公开发行A股股票方
案概要”之“八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚
需呈报批准的程序”以及“第三节董事会关于本次发行对公司影响的
讨论和分析”之“六、本次发行相关的风险说明”中更新了审批程序和
审批风险相关内容。
    二、根据I-ChargeNet智能充电网络建设项目（一期）项目、年产
56,000吨新型环保高分子材料项目取得的政府审批情况的最新进展，
更新了预案中“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”
中相应的内容。
    三、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等文件的有
关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行
了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施
能够得到切实履行作出了承诺，并在本预案添加了“第五节非公开发
行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施”。


    特此公告。


                                  浙江万马股份有限公司董事会
                                               2016 年 2 月 26 日